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辽宁警方侦破假发票案 收缴假发票2787万份

2018-07-11作者:采集侠来源:网络整理次阅读

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  几张假发票、催水单背面的一组数字、一张使用假身份证获取的银行卡,辽宁警方正是从这些小线索入手,揪出了一个全国特大的非法制造假发票犯罪集团,收缴假发票2787万份。11月2日,辽宁省公安厅透露,该案所缴获的假发票数量为新中国成立以来全国个案之最。

  追查上线:  

  本溪的假发票来源于沈阳

  4月中旬,本溪警方查获几张假发票后,经过不断搜集、深挖、扩大线索来源,逐步查清这几张假发票来源于沈阳。

  在抓获犯罪嫌疑人刘某等人后,警方掌握到刘某的上线肖某也隐藏在沈阳。

  经侦查,警方确定肖某为湖南省双峰县人,长期隐藏在沈阳铁西区九路市场附近某高档小区从事假发票批发销售活动。6月11日,本溪警方在沈阳警方的配合下,一举将肖某假发票犯罪团伙捣毁,6名犯罪嫌疑人全部落网。

  警方还捣毁了两个肖某用于群发制假售假信息的传播窝点。在窝点里,警方缴获了肖某等人用来群发短信的手机多达80余部。随后,警方在其假发票储藏窝点缴获涉及辽、吉、黑和内蒙古“三省一区”的各种国税、地税假发票56.4万余份。

  追查上线的上线:   

  一组16位数字成破案密码

  本溪市公安局经侦支队支队长崔永利说,肖某等湖南籍犯罪嫌疑人的亲情观念特别强,落网后拒不交代上线和假发票的制造来源。一审问急了,肖某就反过来求警方,“你们就别问了,我要是说了,让我上线知道了,我家就将面临满门抄斩。”

  见此路不通,本溪警方并没有简单地就此结案,而是及时调整侦查方向,进一步对案件遗留的线索进行细致排查,以求从中寻找假发票的制造来源。警方又先后两次来到肖某居住的出租房等地反复查找线索。功夫不负有心人。警方在一张催交水费的通知单上发现了破绽。本溪市公安局经侦支队副支队长王革说:“在那张催交水费通知单背面写有16个数字号码,我们怀疑可能是银行卡号,就对此进行侦查,发现果然是张银行卡,开户于湖南省娄底市某银行。”

  在进一步侦查中,警方发现该银行卡在案发前不断有大量钱款流入流出,肖某每次购买假发票均将钱款汇入该账号。然而,在肖某等人落网后,该银行卡号停用。种种迹象显示,肖某所购买的假发票全部来自于湖南省娄底市等地。

  追查上线的上线的上线:   

  一举锁定假发票制贩窝点

  本溪警方在锁定假发票来源地后,便以湖南省娄底市等涉案地为基点,开展大量的外围调查取证工作。经调查,警方发现疑犯所持银行卡均系用假身份证或盗用他人身份证而获得的。

  至此,线索再次中断,侦破工作再次陷入僵局。

  山重水复疑无路,柳暗花明又一村。在本溪警方对疑犯所使用过的银行卡信息进行清查时,无意间发现该银行卡曾有多笔钱款流向广州市一个从事印刷设备的某经营人员。经查,这个人与湖南省娄底市业务往来异常频繁,而且极为诡秘。

  经数月侦查,警方初步确定,肖某案件的上线及印制假发票据点就设在湖南省娄底市。至此,假发票印制窝点已经初露端倪。随即,警方再次以湖南省娄底市及永州市为中心,围绕已掌握的重要线索,先后7次深入湖南省娄底市、广东省广州市等涉案地,开展了3个多月的外围调查,终将这个制贩假发票窝点锁定在湖南省娄底市和冷水江市。

  彻底结案:  

  假发票足迹遍及半个中国

  经秘密工作,警方发现该制贩假发票犯罪集团主犯为朱氏兄妹三人,其所制贩假发票涉及23个省市、39个(州)市,销售范围占据大半个中国。此案引起辽宁省公安厅、公安部经侦局等领导的高度重视,公安部经侦局张京副局长亲自督战,组织协调湖南警方配合辽宁警方开展工作。

  在摸清掌握了该犯罪网络后,警方决定出击实施抓捕。10月22日,辽宁警方在湖南警方的大力配合下,兵分两路分别在湖南省娄底市、冷水江市同时实施抓捕行动。当警方进入制造假发票窝点时,大批印制机器正在工作中,还在赶印各式各样的假发票。

  该犯罪团伙所使用的印刷设备均是高档数控设备,印制的假发票仿真度特别高,光靠肉眼无法识别。

  警方一举捣毁这个大型制贩假发票的犯罪集团,抓获主要犯罪嫌疑人朱某等10人,捣毁假发票储存仓库1座、收缴假发票2787万份,捣毁假发票印制工厂1间,收缴制造假发票的印刷设备24套。至此,该假发票犯罪集团制、贩、运、销网络被彻底摧毁打掉。

  本报首席记者 王立军

  实习生 孙之音

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