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江苏破获案值5亿元POS机非法套现案

2018-07-11作者:采集侠来源:网络整理次阅读

  新华网南京10月27日电 (记者刘巍巍)江苏宜兴警方27日通报,该市破获一起特大非法经营案,抓获以王某为首的犯罪嫌疑人26名,破获POS机非法套现案件44起,本案涉及江苏、山东、上海、安徽、浙江等地103台POS机,涉案金额高达5亿元。

  今年3月,宜兴公安部门在办理一起信用卡诈骗案中,疑犯交代,其曾在一个“任女士”那办理信用卡非法套现。民警在收缴POS机套现非法宣传品时也发现大量信用卡套现线索,其中一则小广告与“任女士”联系电话雷同,警方立即投入侦查。

  3月11日,办案民警抓获正在利用POS机为人非法套现的俞某、杨某以及10余名非法套现的信用卡持卡人。俞某、杨某落网后,办案民警梳理出在宜兴从事非法套现的43台POS机。

  民警侦查发现,涉案POS机大多由假名注册,异地操作,破案难度大。民警调整办案思路,从POS机运作机制入手追踪资金流向,并通过互联网和街头宣传品所留的联系方式寻找嫌疑人。随后,办案民警在1个多月时间内相继查明43台POS机机主的真实身份。

  据查,宜兴的43台POS机中有30台是从徐州人王某手中购买。4月12日,专案组赶赴徐州,将王某抓获。经连续数月工作,现已查明:去年底以来,王某租借或假冒他人身份证虚假注册个体工商户,申办了103台POS机,以7000元至13000元不等的价格卖给他人用于非法套现,涉案金额高达5亿元。目前,此案仍在进一步审理中。

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