您的位置:织梦云 > 网上娱乐平台APP >
网上娱乐平台APP

江苏宜兴破获案值达5亿POS机非法套现案

2018-07-11作者:采集侠来源:网络整理次阅读

  宜兴警方经连续数月工作,破获一起特大非法经营案,抓获以王中学为首的疑犯26人,破获POS机非法套现案件44起,此案涉及江苏、山东、上海、安徽、浙江等五省八市103台POS机,案额高达5亿元。

  今年3月,宜兴公安经侦部门在办理一起信用卡诈骗案中,一名疑犯交代,其曾在“任女士”那里办理信用卡非法套现。民警在收缴“POS机套现”小广告时,也发现大量信用卡非法套现线索,其中一则小广告与“任女士”联系电话雷同。宜兴警方立即投入侦查。

  办案民警循着“任女士”这条线索一追到底,查到了其老巢,3月11日,民警抓获正在利用POS机为人非法套现的俞某和10余名非法套现的信用卡持卡人,并顺线抓获另一名从事POS机非法套现的疑犯杨某。俞某、杨某落网后,办案民警梳理出在宜兴从事非法套现的43台POS机。

  侦查中,民警发现涉案POS机大多由假名注册,异地操作,破案难度大。民警调整办案思路,从POS机运作机制入手追踪资金流向,并通过互联网和街头小广告所留的联系方式寻找嫌疑人。随后,办案民警在一个多月时间里相继查明43台POS机机主的真实身份,杨某等涉案人员。

  顺线追查,宜兴的43台POS机中有30台是从徐州人王中学手中购买的。4月12日,专案组赶赴徐州,将王中学抓获。经连续数月工作,现已查明:去年底以来,王中学租借或假冒他人身份证在徐州虚假注册个体工商户,申办了103台POS机,以7000元至13000元不等的价格卖给他人用于非法套现,案额高达5亿元。目前,案件仍在进一步审理中。

  龚轩 丁波

江苏宜兴破获案值达5亿POS机非法套现案 相关的内容:

关于 江苏宜兴破获案值达5亿POS机非法套现案 的评论