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深圳打掉10个非法炒汇炒黄金窝点 涉案金额18亿

2018-07-11作者:采集侠来源:网络整理次阅读

  深圳端掉10个窝点,涉案金额共18亿,大多数投资者亏本

  南方日报讯(记者/杨磊) 近日,深圳警方联合行政执法部门开展专项行动,成功打掉非法网络炒汇及非法炒卖黄金期货的犯罪窝点10个,刑拘44人,累计涉案金额近18亿元人民币,受害投资者千余人。

  据深圳经侦部门介绍,一些公司未经过国家主管部门批准,擅自开展网络炒汇、炒金(俗称地下炒汇、地下炒金)业务,并从中收取高额交易佣金。通常情况下,投资者只需交存一定数额的存款作为保证金,就能将保证金放大几十倍甚至几百倍的金额买卖外汇或黄金。提供网络交易平台的是境外投资公司,其资质难以被境内投资人掌握。由于其交易使用计算机系统和服务器在境外,我国主管部门也无法对其进行监督。而境内中介公司的注册资金不多,其核心人员一般不直接出面,而是通过其他工作人员转存资金,这样,交易人的利益毫无保障,也不受国家法律保护。办案民警告诉记者,地下炒汇、炒金近乎于赌博,95%以上的投资者都亏本,只要投资者将钱打进账户,那么赚钱只能是一厢情愿。

  据介绍,在近日查处的深圳某投资咨询公司非法炒金案件中,警方称,该公司在宣传时,刻意隐瞒交易风险,夸大投资回报率,欺骗投资者,并保证如果投资人发展了客户还可以提成分红,发展的人数越多,获利越高。该公司发展客户程序极为简单且毫无法律保障,客户通过电子邮件就能签订客户协议书。将资金转入到公司指定的个人账号后,客户从网站下载交易软件就能直接操作交易或者委托该公司进行黄金交易。每交易一笔需要人民币1000元,再根据杠杆放大倍数100倍进行黄金买卖。而客户每交易一笔,该公司收取390元的佣金。据犯罪嫌疑人交代,该公司涉案交易客户共440多人,金额合计人民币1700多万元。

  这些非法公司将欺骗的对象主要瞄准“80后”的年轻人,特别是没有找到工作的大学毕业生,因其涉世未深、经验不足而容易诱骗。这些公司以寻找金融投资专业人才为名向他们抛出“橄榄枝”,对其进行简单的金融知识和电话销售技巧培训后就上岗,并鼓动他们继续蛊惑亲人、朋友参加非法炒汇活动。警方表示,大学生在选择工作时,应注意招聘单位是否有从事相关工作的资质,切勿盲目求职。

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